Deux sénateurs démocrates ont appelé les régulateurs financiers à combler une lacune vieille de deux décennies qui a permis aux fonds spéculatifs, aux sociétés de capital-investissement et à d’autres fonds privés d’éviter d’avoir à effectuer des contrôles de base sur la connaissance de votre client et la lutte contre le blanchiment d’argent.
Dans des lettres envoyées mardi aux hauts responsables du département du Trésor et de la Securities and Exchange Commission, la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts et le sénateur Sheldon Whitehouse du Rhode Island ont déclaré qu’il n’était pas logique d’exempter les fonds d’investissement privés de faire les mêmes vérifications de base des antécédents des clients. que les banques, les maisons de courtage, les fonds communs de placement et les casinos doivent faire.
Cette exemption pourrait compliquer les efforts pour retrouver les avoirs américains des oligarques russes qui font l’objet de sanctions à la suite de la guerre en Ukraine.
Dans leur lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen et à Gary Gensler, le président de la SEC, les sénateurs ont déclaré que la suppression de cette échappatoire « aiderait le gouvernement américain à retrouver la richesse cachée des élites russes sanctionnées et à mieux lutter contre le blanchiment d’argent, le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et autres activités criminelles.
Les autorités américaines ont parfois du mal à suivre l’argent offshore parce que les gestionnaires de fonds ne sont pas soumis à la loi sur le secret bancaire, qui oblige la plupart des institutions financières réglementées à examiner attentivement leurs clients et à mettre fin au blanchiment d’argent potentiel.
Mme Warren et M. Whitehouse ont suggéré que le Trésor pourrait interpréter les pouvoirs supplémentaires accordés aux régulateurs financiers à la suite des attentats terroristes du 11 septembre comme couvrant les fonds privés.
Mais il existe d’autres approches potentielles. L’une consiste à modifier la loi sur le secret bancaire pour couvrir les conseillers en placement et autres. Et d’autres partisans d’une surveillance accrue affirment que la loi sur les conseillers en investissement donne à la SEC le pouvoir d’exiger que des fonds privés effectuent des vérifications de la connaissance de votre client.
Les avoirs des Russes riches et puissants ont fait l’objet d’un examen approfondi après que les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont ciblé leur capacité à faire des affaires après l’invasion de l’Ukraine.
Un milliardaire russe, Roman Abramovich, a investi dans des fonds spéculatifs et des fonds de capital-investissement américains par le biais d’arrangements complexes de sociétés fictives qui, dans certains cas, ont empêché les participants de savoir à qui appartenaient les fonds qu’ils aidaient à gérer, selon un rapport du . (Alors que le gouvernement britannique a imposé des sanctions à M. Abramovich, les États-Unis ne l’ont pas fait.)
Dans un autre exemple, Fort Ross Venturesune société de capital-risque californienne, a pris des dollars d’investissement de Sberbank, une banque d’État russe qui a fait l’objet de sanctions par le nous et Britanique Gouvernements.
Mais dans l’ensemble, les fonds privés aux États-Unis sont restés largement silencieux quant à savoir s’ils avaient de l’argent de sources russes.
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