Un ancien banquier de Goldman Sachs a été condamné vendredi pour des accusations de corruption et de blanchiment d’argent découlant de l’une des plus grandes affaires mondiales de kleptocratie de l’histoire : le pillage de plusieurs milliards d’un fonds souverain malaisien.
Un jury fédéral a déclaré l’ancien banquier, Roger Ng, coupable à l’issue d’un procès de près de deux mois qui a été retardé de plusieurs jours parce que les procureurs fédéraux ont tardé à remettre des documents potentiellement critiques à l’accusé, et le principal témoin coopérant du gouvernement a admis être un menteur fréquent dans les affaires et les affaires personnelles.
Après plus de deux jours de délibération, les jurés ont déclaré M. Ng coupable des trois chefs d’accusation. Il risque jusqu’à 30 ans de prison.
Le procès, qui a débuté mi-février devant le tribunal fédéral de Brooklyn, sera probablement le seul procès pénal aux États-Unis à découler du scandale impliquant le fonds malaisien connu sous le nom de 1MDB. Plus de 4 milliards de dollars d’argent volé financés modes de vie somptueux pour les puissants Malaisiens et autres, achetant des peintures de van Gogh et Monet, payant des propriétés de luxe de Londres à Beverly Hills et aidant à financer le film hollywoodien “Le loup de Wall Street”.
Jho Low, l’homme d’affaires malaisien dépensier et l’architecte du stratagème, a été inculpé avec M. Ng, mais il est un fugitif et on pense qu’il vit en Chine. Tim Leissner, ancien associé de Goldman et témoin vedette du gouvernement lors du procès, devrait être condamné cet été; il a plaidé coupable à des accusations de corruption et de blanchiment d’argent en 2018.
M. Low a empoché près d’un milliard de dollars en fonds détournés d’une série d’émissions d’obligations que Goldman avait organisées pour le fonds 1MDB. M. Leissner a obtenu plus de 60 millions de dollars en pots-de-vin et les procureurs ont déclaré que M. Ng avait reçu 35 millions de dollars de produits illégaux.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que d’autres – dont l’ancien Premier ministre malaisien et des responsables à Abu Dhabi – avaient reçu des centaines de millions de pots-de-vin pour avoir approuvé Goldman en tant que principal souscripteur des accords obligataires.
M. Leissner, autrefois une étoile montante chez Goldman en Asie, était à la barre pendant 10 jours, dont six jours d’un contre-interrogatoire fulgurant. Pendant qu’il était à la barre, M. Leissner a admis être un menteur prolifique : il a été forcé d’admettre qu’il avait d’abord menti aux agents fédéraux, à ses collègues partenaires de Goldman et à ses copines et épouses, dont Kimora Lee Simmons, la mannequin et créatrice de mode. (Le couple, qui a deux enfants, est séparé.)
Un avocat de M. Ng a déclaré au jury lors de la plaidoirie finale qu’on ne pouvait pas faire confiance à M. Leissner pour dire la vérité sur quoi que ce soit, y compris son implication dans le stratagème de pots-de-vin et de pots-de-vin. Mais les procureurs ont déclaré que M. Leissner disait la vérité sur les crimes dont M. Ng était accusé, y compris un paiement de 35 millions de dollars qui, selon les autorités, était un pot-de-vin illégal.
L’épouse de M. Ng, Hwee Bin Lim, a témoigné que les 35 millions de dollars qu’elle et son mari ont reçus étaient le produit d’un investissement de 6 millions de dollars qu’elle avait fait il y a de nombreuses années avec la deuxième épouse de M. Leissner, Judy Chan.
Le procès de M. Ng était un exemple inhabituel d’un responsable témoignant contre un subordonné. Dans les affaires de crime d’entreprise très médiatisées, des témoins coopérants clés sont souvent utilisés pour monter des dossiers contre des cadres supérieurs d’une entreprise. Mais dans le cas de M. Leissner, sa coopération a été utilisée par les procureurs fédéraux non seulement pour prouver les accusations portées contre M. Ng, mais aussi pour monter une affaire pénale contre son ancien employeur.
La coopération de M. Leissner a conduit la filiale malaisienne de Goldman Sachs à plaider coupable à une seule accusation de violation de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger – la première instance de Goldman comparaissant devant un juge américain et admettant que c’était coupable d’un crime.
La banque a accepté de payer 2,3 milliards de dollars d’amendes aux autorités fédérales et des milliards de plus aux autorités d’autres pays, dont la Malaisie. La banque elle-même a également conclu un accord de poursuites différées de trois ans avec les autorités américaines.
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